Банк России отозвал лицензию у двух московских банков

лицензии

ЦБ РФ сообщил об отзыве с  24 июня лицензий у МАСТ-Банка и у КБ «ТЭСТ».

МАСТ-Банк, говорится в сообщении регулятора, представлял в Банк России недостоверную отчетность, скрывающую основания для реализации мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) и отзыва лицензии на осуществление банковских операций. Кредитная организация входит в число участников системы страхования вкладов.

Банк «ТЭСТ», поясняет ЦБ, не соблюдал требования законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части порядка идентификации своих клиентов, их представителей и бенефициарных владельцев. Кредитная организация также проводила сомнительные операции по выводу денежных средств за пределы России в больших объемах. КБ «ТЭСТ”» не является участником системы страхования вкладов.

Светлана Суворина, “Школа Инвестора”.

Что еще?

Хочу получать новости и статьи от "Школы Инвестора"