Банки могут начать запрашивать информацию о происхождении денег во второй половине 2016 года

контроль за вкладчиками

Банки могут начать запрашивать информацию о происхождении денег своих клиентов во второй половине 2016 года. Это следует из заявления заместителя директора департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Ильи Ясинского. По словам Ясинского регулятор пока не заставляет банки собирать информацию об источниках происхождения денег своих клиентов, однако вопрос может актуализироваться во второй половине 2016 года — по завершению процедуры так называемой «амнистии капитала».

Тем не менее банки при определенных обстоятельствах могут делать это и в отсутствие указаний ЦБ уже сейчас. Такое право они получили в конце 2015 года.

Оцените материал

Хочу получать новости и статьи от "Школы Инвестора"