«Проверь себя и контрагента»: как минимизировать риски бизнеса?

«Проверь себя и контрагента»

Проверка контрагента – фактически обязательно условие ведения успешного и безрискового бизнеса. Как проверить себя и контрагента максимально полно, эффективно, а главное – бесплатно?

1 Проверка контрагента на сайте «налоговой»

Что можно узнать в ФНС?

  • Сведения о генеральном директоре;
  • Сведения об уставном капитале и его структуре;
  • Данные об учредителях и их долях в капитале;
  • Сведения о лицензиях контрагента;
  • Юридический адрес фирмы;
  • Виды деятельности компании;
  • Дату первичной регистрации и постановки на учет юр. лица или ИП;
  • Даты изменений учредительных документов;
  • Способ образования юр. лица;
  • Сведения о держателе реестра акционеров;
  • Сведения о внесениях изменений в устав.

Для получения общих сведений о юр. лице или ИП на сайте ФНС достаточно ввести ИНН или ОГРН. Также поиск можно осуществить по наименованию юр. лица. Информация доступна и по индивидуальным предпринимателям. Поиск в базе ФНС среди ИП осуществляется по ИНН/ОГРНИП или фамилии, имени и отчеству предпринимателя.

2 Проверка контрагента на предмет ликвидации или банкротства

Информацию о ликвидации, реорганизации, уменьшении уставного капитала или о решении по исключению контрагента из ЕГРЮЛ (банкротстве) можно узнать из «Вестника государственной регистрации».

3 Проверка адреса контрагента

Не секрет, что фирмы-однодневки или неблагонадежные бизнесмены зачастую регистрируются по одному адресу.

  • Налоговая инспекция предоставляет бесплатный сервис проверки адреса контрагента на предмет массовой (более 10) регистрации по нему фирм – https://service.nalog.ru/addrfind.do.
  • Кроме того, существует возможность проверить соответствие фактического адреса и адреса, указанного в учредительных документах – https://service.nalog.ru/baddr.do. Для поиска по базе ФНС в обоих случаях можно использовать ОГРН, ИНН и наименование юр. лица.

4 Проверка руководителя и учредителей

  • Проверить, имеют ли право руководитель или учредители вообще заниматься свой деятельностью можно тут – https://service.nalog.ru/svl.do. Реестр содержит сведения о лицах, в отношении которых существует судебное решение на запрет такой деятельности.
  • Подозрительным может являться факт того, что руководитель или учредители являются участниками или владеют несколькими фирмами. Такие сведения содержатся тут – https://service.nalog.ru/mru.do.
  • Одновременно с этим будет полезным проверить, не являются ли те же лица дисквалифицированными. Поиск осуществляется по ФИО – https://service.nalog.ru/disqualified.do.
  • Проверить, не входит ли в состав исполнительных органов контрагента дисквалифицированное лицо, можно тут – https://service.nalog.ru/disfind.do.

5 Проверка наличия задолженности у контрагента

  • Проверить, насколько исправно ваш потенциальный бизнес-партнер платит налоги и не имеет ли при этом задолженности можно тут – https://service.nalog.ru/zd.do. Там же можно обнаружить тех лиц, которые не сдавали налоговую отчетность более года.
  • Сведения о других непогашенных долгах контрагента можно узнать на сайте судебных приставов. Все данные об исполнительных производствах, начатых в отношении физических, юридических лиц или ИП хранятся именно там.

6 Проверка «заморозки» банковских счетов контрагента

Зная ИНН и БИК банка контрагента можно узнать, не приостановлены ли его банковские операции. Адрес сервиса – https://service.nalog.ru/bi.do.

7 Проверка ведения судебных споров в отношении контрагента

Открытая картотека арбитражного суда позволяет узнать, участвует ли организация или предприниматель в судебных спорах, и если да, то в каком количестве, предмет спора, название суда, состав участников, хронологию рассмотрения дела и прочее.

По всем этим сервисам можно проверить не только контрагента, но и себя. Никогда не лишним будет знать, как выглядите вы со стороны для своих партнеров и государства. Тем более что такая проверка абсолютно бесплатна и не требует много времени.

Небольшое видио, о том как проверить себя и своего контрагента


Олег Кожевников, “Школа Инвестора”.

Что еще?

Хочу получать новости и статьи от "Школы Инвестора"