Росфинмониторинг обяжет банки сообщать об операциях резидентов стран, принявших антироссийские санкции

Росфинмониторинг

Ведомство  направило письма в банки, обязывающее выяснять наличие  статуса резидента государства из черного списка у своих клиентов.

В случае нарушения этого требования,  действия банка могут  квалифицировать как нарушение закона “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”.  Крайней мерой воздействия за нарушение этой статьи может быть лишение банковской лицензии. Новый вариант черного  списка  создан,  по словам источника газеты «Известия», при учете  текущей  политической и экономической ситуации в мире и России.

Уточняется, что в список вошло более  40 государств: США, Канада, Евросоюз (включает 28 государств), Австралия, Норвегия, Иран, Сирия, Судан, Новая Зеландия, Аргентина, Мексика, Швейцария, Северная Корея и Ямайка.

Светлана Суворина, “Школа Инвестора”.

Что еще?

Хочу получать новости и статьи от "Школы Инвестора"