Росфинмониторинг опроверг информацию о введении банковских санкций против 41 страны

Пресс-служба Росфинмониторинга опровергла информацию о наличии списка стран, об операциях, с резидентами которых банки должны оповещать ведомство.

В ведомстве подтвердили существование письма Росфинмониторинга №43 от 1 апреля 2015 года с рекомендациями по выработке критериев выявления и определения признаков необычных сделок, но они направлены не на банки, а на некредитные финансовые организации. “Для банков существует соответствующее распоряжение Банка России”, – рассказали в пресс-службе Росфинмониторинга.

Максим Левин, “Школа Инвестора”.

Что еще?

Хочу получать новости и статьи от "Школы Инвестора"