Счета и операции чиновников не могут контролироваться Центробанком

ключевая ставка

Банкирам не хватает инструментов для осуществления контроля за счетами российских чиновников, иностранных должностных лиц и их родственников, пишут «Известия».

Национальный совет финансового рынка и Ассоциация российских банков направили руководителю ЦБ Эльвире Набиулиной письмо, в котором просят регулятор пересмотреть пункты в Указание, обязывающее кредитные организации следить за  счетами и операциями этих категорий клиентов.

На сегодняшний день информация о денежных операциях совершаемых  госслужащими или членами их семей и вызывающих у банка подозрения, незамедлительно должна сообщаться в Росфинмониторинг. Банкиры настаивают, что эти требования невыполнимы, в виду отсутствия  возможностей идентифицировать клиентов сторонних кредитных организаций, которым направляется платёж. При этом нельзя доподлинно установить их принадлежность к числу чиновников или родственников чиновника.

Светлана Суворина, “Школа инвестора”.

Что еще?

Хочу получать новости и статьи от "Школы Инвестора"