BTC
$13,766.80
+5.59
ETH
$405.42
+2.91
LTC
$57.85
+2.08
DASH
$70.34
+0.8
XMR
$133.24
+1.59
NXT
$0.01
+4.37
ETC
$5.60
-0.44
DOGE
$0.00
-9.52
ZEC
$60.81
+1.18
BTS
$0.02
-7.64

Российские банки массово закрывают счета, вызвавшие подозрение ЦБ

2

ЦБ составил списки счетов подозрительных клиентов, пишет Коммерсант.
В последние два месяца работа по закрытию тех или иных подозрительных счетов, стала очевидной, ссылается издание на свой источник.

Стало известно о рассылаемых регулятором письмах с конкретными именами клиентов в банки с рекомендациями пристального внимания.

Речь идет о письме Центрального Банка 236-Т «О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов», написанного в конце 2014 года. Сегодня, подчеркивает собеседник Коммерсанта, крупнейшим банкам на практике показывают, как надо пользоваться  рекомендациями для борьбы с незаконными действиями в кредитной сфере из-за постоянного обновления схем отмывания и обналичивания денежных средств.

Собеседник Коммерсанта обратил внимание, что теперь ЦБ настаивает на закрытии уже открытых счетов, а не на отказе в приеме на обслуживание, как было ранее.

Получив запрос от ЦБ дополнительной информации о клиенте, банки подробно проверяют деятельность клиентов, после отправляют отчет о принятых мерах.

Регулятор не уточнил изданию, сколько клиентов банков оказалось в этом списке.

Комментарии закрыты, но трэкбэки и Pingbacks открыты.